水際で防ぐ! 窓口担当者のためのマネロン等対策事例講座【第5回】お客様の言動に着目した事例

2017-08-24_00h03_35 マーケティング
(画像=takeuchi masato / PIXTA) (画像=『バンクビジネス』より引用)疑わしい取引の判断にあたっては、顧客属性、当該顧客が行っている事業、顧客属性・事業に照らした取引金額・回数等の取引態様等を考慮することが必要です。言い換えると、顧客属性(職業・事業や収入・財産等)から判断して、通常ではあり得ないような言動が認められる場合、「疑わしい取引」を行っている(行おうとしている)可能性が高いと考えられます。
Source: ずーおんらいん

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