受付時～モニタリングの着眼点と実務のポイント≪外国人に関する取引≫【1】

(画像=PIXTA)4. 外国人に関する取引【取引に潜むリスク】外国人との預貯金取引における確認事項は日本人との取引と比べて大きく変わらず、本人特定事項（氏名・住居・生年月日）、取引を行う目的、職

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