水際で防ぐ! 窓口担当者のためのマネロン等対策事例講座【第9回】反社会的勢力等に係る取引に着目した事例

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(画像=『バンクビジネス』より引用)平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(政府指針)では、反社会的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義しています。また、警察庁の「組織犯罪対策要綱」では、反社会的勢力には、暴力団、暴力団員のほか、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等が含まれるとしています。
Source: ずーおんらいん

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