取引時確認でこんなことやっていませんか？【6】

(画像=PIXTA)〈法人の場合〉⓫　実質的支配者が外国ＰＥＰｓに該当するかどうか確認していない (画像=バンクビジネス)犯罪収益移転防止法施行令12条には、犯罪収益移転防止法４条上の「厳格な顧

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