水際で防ぐ！ 窓口担当者のためのマネロン等対策事例講座【第3回】法人が真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例

(画像=PIXTA) (画像=『バンクビジネス』より引用)FATFの勧告では、金融機関が匿名口座や明らかに偽名である口座を保有することを禁止しており、法人がマネー・ローンダリングやテロ資金供与に

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