受付時～モニタリングの着眼点と実務のポイント≪新規の口座開設≫【3】

マーケティング

2021.09.11

(画像=PIXTA)求められる実務対応先述のとおり、預金口座は、マネロンやテロ資金供与および犯罪収益の受入口座等として不正利用されるリスクがあります。口座開設時には、犯収法に基づいて取引時確認を行