受付時～モニタリングの着眼点と実務のポイント≪外国人に関する取引≫【2】

(画像=PIXTA)事例別の着眼点＆注意点A. 外国人留学生の口座に多額の振込入金依頼があった外国人留学生の口座へ多額の振込がされることは、個人の口座であること、さらに学生であることを考えると、あ

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