水際で防ぐ！ 窓口担当者のためのマネロン等対策事例講座【第8回】海外送金等外国との取引に着目した事例

(画像=『バンクビジネス』より引用)国家公安委員会が公表している「犯罪収益移転危険度調査書」では、海外送金取引に関して、「海外までは監視・監督が及ばないことや、短時間に海外の複数の銀行を経由す

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