実効性を高める！営業店でのマネロン対策のススメ【第6回】実質的支配者の確認と現制度の問題点

マーケティング

2022.11.10

(画像=thodonal/stock.adobe.com)▼本稿では「ＡＭＬ」とはアンチ・マネー・ローンダリング、「ＣＦＴ」とはテロ資金供与対策のことを指す銀行員の質問法人の口座開設時など