受付時～モニタリングの着眼点と実務のポイント≪現金・小切手の取引≫【2】

(画像=PIXTA)事例別の着眼点＆注意点Ⓐ高額の現金の入金または出金を依頼された犯罪組織やテロ集団などは、不正で得た収益の出処を一定の費用や時間を投じてでもローンダリングし、自由に使える資金にし

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