受付時～モニタリングの着眼点と実務のポイント≪既存の口座を利用した取引≫【1】

(画像=PIXTA)3. 既存の口座を利用した取引【取引に潜むリスク】マネロン等リスクには、顧客に問題がある場合と、資金（の流れ）に問題がある場合の2つに大別することができます。前者については、顧

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