受付時～モニタリングの着眼点と実務のポイント≪海外送金の取引≫【1】

5. 海外送金の取引【取引に潜むリスク】国家公安委員会公表の『犯罪収益移転危険度調査書』には、海外送金取引のリスクに関して、以下のように記載されています。国により法制度や取引システムが異なり、監視

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