水際で防ぐ！窓口担当者のためのマネロン等対策事例講座【第7回】外国人のお客様との取引に着目した事例

マーケティング

2021.09.27

(画像=PIXTA) (画像=『バンクビジネス』より引用)国家公安委員会が公表している「犯罪収益移転危険度調査書（NRA）」には、「外国人が帰国する際に犯罪グループに売却した預金口座が特殊詐欺の