実効性を高める！営業店でのマネロン対策のススメ【第6回】実質的支配者の確認と現制度の問題点

(画像=thodonal/stock.adobe.com)▼本稿では「ＡＭＬ」とはアンチ・マネー・ローンダリング、「ＣＦＴ」とはテロ資金供与対策のことを指す 銀行員の質問 法人の口座開設時など

リンク元