こんな取引に注意！個人のお客様の口座開設に潜むマネロンリスクを理解しよう【2】

マーケティング

2023.03.21

(画像=contrastwerkstatt/stock.adobe.com)2. こんなケースにはどう対応すればよい？《ケース1》顔写真のない本人確認書類を提示された犯収法では、個人の取引時確認を