ケーススタディ　こんな取引は注意して取り扱おう【2】

マーケティング

2019.06.18

(画像=PIXTA)〈口座を利用した取引〉　ケース４頻繁な入金を受けている口座からの出金や振込等を依頼された犯罪収益移転危険度調査書（昨年公表）では、預金口座について「手持ち資金を安全かつ確実に管